Niedrigzinspolitik und neue regulatorische Vorgaben prägen weiterhin den europäischen Wirtschaftsraum. Zwar erforderte die Komplexität der Kapitalmärkte schon immer eine strategische Weitsicht, doch die COVID-19-​Pandemie steigert die Anforderungen an Resilienz, Performance und Effizienz der Unternehmen zusätzlich.

Mit ähnlichen Herausforderungen sieht sich das Asset Management konfrontiert. Hier sind insbesondere Lösungswege zu Fragestellungen der Digitalisierung, Sustainability und regulatorischen Anforderungen relevant. msg advisors helfen Ihnen, diese Anforderungen zu meistern.

Hier erfahren Sie mehr über unsere Leistungen im Bereich Capital Markets.

Hohe Volatilität an den Weltmärkten, niedrige Zinsen und schwer kalkulierbare Risikoszenarien erfordern eine gründliche strategische Planung, bei der Corporate Finance eine zentrale Rolle spielt. Wir unterstützen Sie dabei, diese Herausforderungen in der Unternehmenssteuerung mit Weitblick und einem themenübergreifenden, ganzheitlichen Ansatz zu meistern.

Gemeinsam lösen wir betriebswirtschaftliche und aufsichtliche Fragestellungen in den Teildisziplinen Strategie & Planung, Kalkulation, Controlling, Finanzen, Accounting/IFRS und Risikomanagement. Profitieren Sie von unserem Knowhow, unserer Umsetzungserfahrung und passgenauen Lösungen für Banking und Financial Services.

Die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen (Basel II, Basel III, Basel IV, etc.) haben Banken, Wertpapierunternehmen, Finanz- und Zahlungsdienstleister in den letzten Jahren unter Druck gesetzt und hat die Kosten für Umsetzung und Aufrechterhaltung der Compliance deutlich erhöht.

Die Ausgestaltung der Three-​Lines-of-Defense (Operative Einheiten, Risikomanagement und Compliance sowie Interne Revision) wird deshalb entscheidend dafür sein, kritischen Situationen effektiv begegnen zu können und die Kosten im Griff zu behalten.

Ein wesentlicher Faktor sind dabei die Non-​Financial Risks in den Bereichen Operations, Nachhaltigkeitsrisiken, Projektrisiken, Auslagerungsrisiken, etc. Hierzu bieten wir Ihnen maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösungen (inkl. Software) sowie kompetente Beratung an. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung von Risikomanagementstrategien und ihrer operativen Umsetzung.

Hier erfahren Sie mehr über unsere Leistungen im Bereich Regulatory Compliance and Non-​Financial Risk.

Wir sorgen für eine erfolgreiche digitale Transformation des Anti-​Financial Crime Compliance Office in der Finanzindustrie, im Telekommunikationssektor, in der produzierenden Industrie und weiteren Branchen. Als erfahrene Compliance-​Spezialisten bieten wir Ihnen eine umfassende fachliche, technische und datengetriebene Beratung sowie Managed Services, wertschöpfende Governance-​ und unabhängige Benchmark-​Dienstleistungen.

Hierbei haben wir das gesamte Spektrum Ihrer operativen Compliance-​Prozesse im Blick. Wir zeigen Ihnen u.a., wie Sie mit Technologien wie Robotic Process Automation (RPA) und Künstlicher Intelligenz (KI) Wirtschaftskriminalität präventiv erkennen und aktiv bekämpfen können. Darüber hinaus verstärken unsere Consulting Services die Leistungsfähigkeit Ihrer Compliance Organisation über vier Stoßrichtungen, beispielsweise mit den folgenden Schwerpunkten:

• Advisory Services: Beratung beim Aufbau einer effektiven und effizienten Compliance-​Fabrik.
• Managed Services: Verbesserung und laufende Unterstützung bei der Risikobewertung.
• Governance Services: AML/KYC Governance-​Berichte, FIU-​Konsultationen, Stress-/Wirksamkeitsprüfungen.
• Change Services: System- und Toolauswahl, Begleitung von RFI/RFP-​Prozessen inkl. Short-​Listing.

Hier erfahren Sie mehr über unsere Leistungen im Bereich Anti-​Financial Crime Compliance.

Inmitten des disruptiven Veränderungsprozesses in der Banking-​Branche, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird, stellt sich für viele Entscheider die Frage, wie denn nun konkret auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren ist. 

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) hat bereits einen Reifegrad erlangt, der es erlaubt, über einen Proof-​of-Concept hinaus im Regelbetrieb signifikante und nachweisbare Mehrwerte zu schaffen. Anwendungsfelder sind beispielsweise Analytical CRM, Prozessautomation in Verbindung mit KI, Geldwäsche-​ und Betrugserkennung sowie die Verbesserung der Datenqualität. Als kompetenter Solution Partner decken wir dabei in KI-​Projekten alle Phasen und notwendigen Aspekte im Sinne einer vollumfänglichen Lösung ab.

Hier erfahren Sie mehr über unsere Leistungen im Bereich Financial AI.

Aufgrund der Corona-​Pandemie sind viele Unternehmen mit signifikanten, zuweilen existenzbedrohenden Liquiditätsengpässen konfrontiert. Dies hat auch Folgen für die Finanzindustrie: so führten u.a. die freiwillige oder zwangsweise Stundung von Kreditraten zu einem Anschwellen des Forbearance Portfolios. Höhere Ausfallsraten, gepaart mit sich verschlechternden Zukunftserwartungen, werden zusätzliche Wertberichtigungen durch IFRS 9 bis hin zu Anpassungen im NPL-​Bestand mit sich bringen.

Mit unserer langjährigen Expertise im Risikomanagement von Banken ein unterstützen wir Sie bei der Bewältigung aktueller Krisensituationen in den folgenden Handlungsfeldern.

• Quick-​Check "Auswirkungen der Corona-​Krise"
• Simulationsrechnungen für
  • ICAAP und Eigenkapitalquote
  • einzelne Risikoarten wie Kreditrisiken oder CreditSpreadrisiko
  • GuV-​Planung und Risikovorsorge
• Validierung "Wie gut ist das aktuelle Corona-​Szenario mit den aktuellen Stresstests abgedeckt?"
• Welche ergänzenden Maßnahmen sind kurzfristig in folgenden Themen umzusetzen:
  • Non-​Financial Risk
  • Kreditvergabe und Kreditprozessstandards
  • Sanierungsplanung
• Analyse der Kreditrisikokausalketten (Forbearance, Defaults, Expected Losses)
• Auswirkungsanalyse Corona-​Kredit-Sonderprogramme